การเชื่อมต่อจุด

• เมษายน 28, 2024

การโจมตี 911 เอเลียตสปิตเซอร์และผู้พิพากษาขั้นต้นมีจุดร่วมกัน การฟอกเงินและการเงินของการก่อการร้าย ผู้ที่เกี่ยวข้องในการโจมตีที่ทำลายล้าง 911 ได้เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินที่ควรยกธงสีแดงและเรียกการสอบสวน การรับรู้ที่สร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากมาตรการที่ดำเนินการหลังเดือนกันยายน 2544 ทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวที่เอเลียตสปิตเซอร์มีส่วนร่วม ชุดของการทำธุรกรรมจากรูปแบบปกติของเขาเรียกใช้ธงสีแดงที่แสดงในรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยการเชื่อมโยงสปิตเซอร์ด้วยแหวนแห่งการค้าประเวณีและแผนการทุจริต เขาเปลี่ยนจากการเป็นพลเมืองที่ฉลาดและได้รับความเคารพนับถือมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าอับอายซึ่งอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนที่เรียนรู้สำหรับหลาย ๆ คน การทำธุรกรรมในบัญชีธนาคารของเขาสะท้อนถึงการทำธุรกรรมปกติ: เงินฝากเงินเดือนการจ่ายบิลเป็นต้นรูปแบบนี้พังทันทีเมื่อเขาร้องขอธนาณัติและการทำธุรกรรมทางสายแต่ละอันภายใต้เกณฑ์ $ 10,000 จุดเชื่อมต่อคือนาทีที่สปิตเซอร์ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่เปิดเผยชื่อของเขา

การฟอกเงินตามที่กำหนดโดยสภาตรวจสอบสถาบันการเงินของรัฐบาลกลางในคู่มือการตรวจสอบ BSA / AML เป็นวิธีปฏิบัติทางอาญาในการประมวลผลกำไรที่ไม่ดีหรือเงิน "สกปรก" ผ่านชุดธุรกรรม เป็นผลให้เงินมีความสะอาดและได้รับการปรากฏตัวของกฎหมาย การฟอกเงินโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินในทุกขั้นตอนของกระบวนการฟอกเงิน

การฟอกเงินโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอนอิสระ:
1, การวาง: นี่เป็นขั้นตอนแรกและเสี่ยงที่สุดในการฟอกเงิน เป้าหมายคือการนำเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินโดยไม่ดึงดูดความสนใจของสถาบันการเงินหรือการบังคับใช้กฎหมาย เทคนิคการจัดตำแหน่งรวมถึงการจัดโครงสร้างเงินฝากสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานหรือการฝากเงินสกุลเงินของ บริษัท ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่นการฝากเงินสามรายการคือ $ 2,200, $ 1,900 และ $ 5,700

2. layering: เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนรอบระบบการเงิน จุดประสงค์คือการสร้างความสับสนและกำจัดการทดลองกระดาษ ตัวอย่างเช่น: การโอนเงินผ่านธนาคารสำหรับจำนวนเงินที่แตกต่างกันหลายบัญชีในสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นต้น

3. บูรณาการ: ในขั้นตอนนี้การฟอกเงินขั้นสูงสุดได้สำเร็จ ขั้นตอนนี้ใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายผ่านการทำธุรกรรมเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์และสินทรัพย์อื่น ๆ จุดประสงค์คือการมีข้อแก้ตัวสำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้

ไม่มีแม้แต่ผู้พิพากษาที่มีบทบาทในการให้ความยุติธรรมยกเว้นตกหลุมพรางที่การฟอกเงินเป็นตัวแทน นี่คือลำดับเหตุการณ์ที่ FBI อ้างอิงจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในโครงการฟอกเงินและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาสหรัฐ

o ผู้พิพากษา GROSS พบกับเจ้าหน้าที่สายลับ FBI ที่สวมรอยเป็นผู้ค้ามนุษย์ในเครื่องประดับที่ถูกขโมย
o การประชุมหลายครั้ง
o ผู้พิพากษาขั้นต้นและเพื่อนของเขาตกลงกันว่าพวกเขาจะฟอกเงินและขายเครื่องประดับที่ขโมยโดยตัวแทนสายลับ
o GROSS ต่อมาแนะนำตัวแทนสายลับให้กับเจ้าของภัตตาคาร Freeport
o เจ้าของร่วมโครงการตกลงที่จะฟอกเงินเครื่องประดับที่ถูกขโมยและตกลงที่จะผลิตใบแจ้งหนี้ปลอมเพื่อให้ปรากฏว่าเงินเป็นผลิตภัณฑ์ของฝ่ายจัดเลี้ยงที่จัดขึ้นCafé by the Sea
o ฟอกเงินประมาณ $ 130,000 สำหรับตัวแทนสายลับและเก็บไว้ระหว่างร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบสำหรับตัวเอง
o GROSS และ GRUTTADAURIA แต่ละคนขายหรือตกลงที่จะขายเครื่องประดับที่ขโมยมามากกว่า $ 280,000 โดยตัวแทนสายลับ
(ที่มา: สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา, FBI)

โลกทั้งใบได้รับผลกระทบจากการฟอกเงินและธุรกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ธุรกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับทั้งแหล่งที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย กิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการบีบบังคับการลักพาตัวและการค้ายาเสพติด การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่แสวงหาผลกำไรนั้นแพร่หลายเช่นกัน

ติดตามเงินเป็นกุญแจสำคัญ ธุรกรรมทางการเงินเปิดเผยมากกว่าเพียงแค่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์กร นักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมต่อจุด

คำแนะนำวิดีโอ: ท่าที่ 2 ชี่กง เชื่อมตันเถียนกลางและตันเถียนบน (Qigong for connect meridian channel) (เมษายน 2024).