ทาสทางเพศและการเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน

• อาจ 16, 2024

นักบัญชีนิติเวชมองเห็นมากกว่าบันทึกทางบัญชี

ฉันหวังว่าฉันจะได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันรู้ตอนนี้เกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ในช่วงต้นทศวรรษ 90 สมาชิกของวงระหว่างประเทศคัดเลือกหญิงสาวจากละตินอเมริกาและล่อลวงพวกเขาโดยเสนออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและสัญญาว่าจะช่วยให้พวกเขาหางานได้ในต่างประเทศ ฉันเห็นเหรียญทั้งสามด้าน: ผู้หญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบผู้โลภและผู้หลอกลวงที่ขายความคิดที่เธอมีการติดต่อในยุโรปกับเอเจนซี่จำลองและธนาคารที่ได้รับอาชญากรรมที่น่ากลัว

ผู้หญิงคนหนึ่งหลบหนีจากการเป็นทาสค้าประเวณีที่เธอถูกยัดเยียดและช่วยตำรวจรื้อโครงการดังกล่าว ชาวต่างชาติที่มีความสุขกับทาสทางเพศจำนวนมากที่ยังคงอยู่ในความมืดรอโอกาสที่จะได้อิสรภาพคืนมา

สำหรับ iAbolish“ SEX SLAVERY ค้นหาผู้หญิงและเด็กที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณี หลายคนถูกล่อโดยข้อเสนอที่ผิด ๆ ของงานที่ดีและจากนั้นก็ถูกทุบตีและถูกบังคับให้ทำงานในซ่อง ผู้หญิงบางคนถูกข่มขู่โดยสามีพ่อและพี่น้องของพวกเขาเพื่อหารายได้ให้กับผู้ชายในครอบครัวเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ให้กู้ในท้องถิ่น ในกรณีอื่นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์เพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นและถูกบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อชำระหนี้สินของตนเอง ผู้หญิงหรือเด็กหญิงสามารถถูกลักพาตัวไปจากประเทศบ้านเกิดได้ ผู้หญิงและเด็กประมาณสองล้านคนถูกขายเป็นทาสทางเพศทั่วโลกทุกปี”

ฝ่ายกิจการกงสุลของสหรัฐฯแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงประเภทนี้ มันระบุว่า“ การฉ้อโกงเป็นการบิดเบือนความจริงของข้อเท็จจริงผ่านข้อความหรือข้อกล่าวหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือการส่งเอกสารเท็จ”

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2543 (TVPA) กำหนดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานว่า:“ การสรรหาการพักการขนส่งการจัดหาหรือการได้รับจากบุคคลสำหรับแรงงานหรือบริการผ่านการใช้กำลังการฉ้อโกงหรือการบีบบังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ภาระจำยอมโดยไม่สมัครใจ, ทาส, หนี้ทาสหรือทาส”

เบาะแสบางอย่างที่อาจระบุเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นไปได้:

O มาพร้อมกับบุคคลหรือหัวหน้าควบคุม ไม่พูดในนามของตัวเอง;
O ขาดการควบคุมตารางเวลาส่วนตัวเงิน I.D. เอกสารการเดินทาง;
O เคลื่อนย้ายไปหรือกลับจากที่ทำงาน ใช้ชีวิตและทำงานในที่เดียวกัน
O หนี้ที่เป็นของนายจ้าง / หัวหน้าลูกเรือ ไม่สามารถออกจากงาน
ฟกช้ำ, ซึมเศร้า, กลัว, ยอมแพ้มากเกินไป

ลิงก์ไปยังการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นการกระทำหรือความพยายามที่จะปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญา มันสามารถเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรมที่หลากหลายซึ่งสร้างผลกำไรจำนวนมาก

•การขายอาวุธที่ผิดกฎหมาย
•การลักลอบขน
• ค้ายาเสพติด
• การค้ามนุษย์
•การเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย
• การยักยอกฉ้อฉล
• การค้าภายใน
•การติดสินบน
•แผนการหลอกลวงคอมพิวเตอร์

จากข้อมูลของ US Dept of State การค้าระหว่างประเทศในผู้หญิงและเด็กการลักลอบขนของผู้อพยพและการค้าของเถื่อนการฟอกเงินอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมการโจรกรรมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการโจรกรรมยานพาหนะการทุจริตสาธารณะอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและการค้ามนุษย์ ธุรกิจหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่าบัญชีอาชญากรรมที่ไม่ใช่ยาเสพติดคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประมาณ $ 750 พันล้าน! เงินฟอกในแต่ละปีในสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯขอย้ำว่า“ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 9/11 และผลที่ตามมาของพวกเขาเน้นการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดและทับซ้อนกันในหมู่ผู้ก่อการร้ายนานาชาติผู้ค้ายาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ ทั้งสามกลุ่มค้นหารัฐที่อ่อนแอด้วยระบบตุลาการที่อ่อนแอซึ่งรัฐบาลของพวกเขาสามารถคอรัปชั่นหรือแม้แต่ครอบงำ กลุ่มดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสันติภาพและเสรีภาพทำลายกฎของกฎหมายคุกคามความมั่นคงในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคและคุกคามสหรัฐอเมริกาและเพื่อน ๆ และพันธมิตร”

บทความ“ การฟอกเงิน, วิ่งปืน, ค้าทาสทางเพศ” ตั้งคำถามหากไซปรัสกำลังหลบหนีภาษี โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างความรุนแรงและเงิน อ้างอิงจากบทความ, ไซปรัส, มีการค้าทางเพศที่เจริญรุ่งเรืองที่ดึงผู้หญิงจากอดีตสหภาพโซเวียตยืนยันเหตุผลนี้กับกรณีที่หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองของไซปรัสถูกจำคุกเป็นเวลา 20 เดือนหลังจากถูกพบว่ามีความผิดในการรับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตทำงาน สตรีต่างชาติไปทำงานคาบาเร่ต์ ตามที่ผู้เขียน ในปี 2546 ผู้หญิงราว 2,000 คนต่อปีเดินทางมาที่ไซปรัสเพื่อทำงานในสโมสรเหล่านี้บ่อยครั้งที่อยู่ภายใต้การบังคับขู่เข็ญช่วยสร้างรายได้จากการค้าประเวณี 70 ล้านเหรียญต่อปี บวกกับค่าธรรมเนียมสำหรับแมงดาที่ทำงานในประเทศบ้านเกิดของผู้หญิง

โครงการระดับโลกพร้อมกับโครงการระดับท้องถิ่นและโครงการความช่วยเหลือมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสหรัฐอเมริกาจากภัยคุกคามดังกล่าว

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC กำหนดการค้ามนุษย์ว่า "การได้มาของคนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้กำลังการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากพวกเขาการลักลอบนำเข้าแรงงานเกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่เข้าสู่รัฐซึ่งบุคคลนั้นไม่ใช่สัญชาติหรือผู้อยู่อาศัย "

ทุกประเทศมีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมเหล่านี้ ความท้าทายคือการกำหนดเป้าหมายอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากคนที่สิ้นหวังและเพื่อปกป้องและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบนำเข้าหลายคนต้องทนกับความยากลำบากที่ไม่อาจจินตนาการได้ในการเสนอราคาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

บทบาทของนักบัญชีนิติเวชได้รับการยอมรับทั่วโลก ตัวอย่างเช่นสก็อตอาชญากรรมและการบังคับใช้ยา SCDEA เน้นการมีส่วนร่วมของนักบัญชีนิติเวช SCDEA ระบุว่า Forensic Accountancy มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการฟอกเงินจำนวนมากซึ่งเป็นครั้งแรกที่ความสามารถในการใช้หลักฐานการตรวจสอบที่ซับซ้อนในการสนับสนุนการดำเนินคดีการฟอกเงินกับอาชญากรรายใหญ่

การฟอกเงินเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการค้ามนุษย์การยักยอกและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นักบัญชีนิติเวชสามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยการช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ตรวจสอบในการนำอาชญากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม