การฟอกเงินและการค้ามนุษย์

• อาจ 3, 2024

การค้ามนุษย์สร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายและความมั่งคั่งที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่ทำให้เงินสกปรกกลายเป็นความสะอาด นักบัญชีนิติเวชมีบทบาทสำคัญในการช่วยเปิดเผยเงินที่ผิดกฎหมายจากการค้ามนุษย์โดยใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษ

การฟอกเงินได้รับการพัฒนาในสามขั้นตอน:

1. ตำแหน่ง
2. เลเยอร์
3. บูรณาการ

ในระหว่างขั้นตอนการจัดหาเงินสกปรกจากแหล่งต่าง ๆ เช่นการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบค้าอาวุธปืนการค้ามนุษย์การทุจริตการฉ้อโกง ฯลฯ ถูกแบ่งย่อยออกเป็นจำนวนน้อยและถูกนำเข้าสู่ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัท ประกันภัยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คาสิโนและธุรกิจอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในพระราชบัญญัติความลับธนาคาร

ขั้นตอนการจัดวางจะเกิดขึ้นเมื่อหลักฐานการตรวจสอบติดตามได้ยาก เนื่องจากเงินอยู่ในสถาบันการเงินเป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการแยกแหล่งเงินที่ผิดกฎหมายออกจากเจ้าของ เงินจะถูกโอนจากบัญชี 314 ไปยังบัญชี 422 เช็คเดินทางจะซื้อด้วยเงินในบัญชี 314 และอื่น ๆ มันเกี่ยวข้องกับเว็บธุรกรรมที่ทำให้ยากต่อการติดตาม กองทุนที่ผิดกฎหมายจะรับเงินตามกฎหมาย

ในขั้นตอนการรวมเงินที่ผิดกฎหมายมาถึงการปรากฏตัวของเงินที่สะอาด เงินจำนวนนี้กลับไปสู่ตลาดในรูปแบบของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์งานศิลปะและสินค้าและบริการมากมาย

เนื่องจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นตลาดที่มีกำไรทั่วโลกซึ่งเงินถูกรวมเข้ากับระบบการเงินหรือถูกฟอกผ่านเพื่อนและญาติเช่นในกรณีที่มีการสอบสวนอยู่ในขณะนี้

นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าใช้การค้ามนุษย์และแหวนค้าประเวณีมาเกือบสองทศวรรษ ผู้กระทำผิดนี้ไปจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งทำเงินหลายแสนดอลลาร์ซึ่งเขาฟอกผ่านเพื่อนและญาติ ตามรายงานของตำรวจชายคนนั้นเก็บคะแนนของผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ใน "คอกม้า" ที่พวกเขาถูกชักนำให้ใช้เฮโรอีนและโคเคนและถูกตีหากพวกเขาไม่พบโควต้าการค้าประเวณีที่มีรายได้ $ 500 ถึง $ 1,000 ต่อวัน ผู้หญิงกี่คน? ฉันไม่รู้ แต่ลองมาดูการฟอกเงินหากข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว อีกครั้งขอให้ต่ำสุดเพียง $ 500 ต่อวัน 360 วันในช่วง 20 ปี หมายความว่าการดำเนินการจากเหยื่อรายเดียวในช่วงระยะเวลานั้นจะเท่ากับ $ 3,600,000 ทำคณิตศาสตร์โดยคำนึงถึงจำนวนที่แท้จริงของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และทาสที่ทันสมัยมีแหล่งรายได้มากมายเนื่องจากพวกเขาจัดหาสินค้าและบริการสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเขาอยู่ในตราสารหนี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้กระทำผิดจะได้รับมูลค่าเพิ่มที่ทำให้ความโลภของพวกเขาแย่ลง: เงินจำนวนมาก!

แปลสถานการณ์ทางการเงินในกรณีด้านล่างแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถพรรณนาได้ว่าเป็นเหยื่อ แต่พวกเขาเปิดเผยรายได้รายเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้กับเงินที่เหยื่อได้รับในนามของผู้กระทำความผิด

รายงานข่าวระบุว่า:
“ ผู้เสียหายบางส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ยังคงทำงานในซ่องอย่างสมัครใจแม้หลังจากที่พวกเขาได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนแล้วก็ตาม ยกตัวอย่างเช่นสตรีที่เรียกว่า WS ระบุว่าเธอยอมรับหนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโอกาสที่จะได้มาที่ออสเตรเลียเพื่อรับเงิน ในช่วงเวลาสัญญาของเธอเธอจะต้องได้รับระหว่าง $ 12,000 และ $ 13,000 ต่อเดือน ด้วยอัตรานี้เธอได้ชำระหนี้ของเธอในสามเดือน หลังจากนั้นเธอทำงานในอัตรา 8,000 เหรียญสหรัฐและ 2,000 ดอลลาร์ต่อเดือน เงินนี้ถูกส่งกลับไปยังครอบครัวของเธอในประเทศไทย มีรายงานว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่ง PN ยังคงทำงานต่อหลังจากได้ชำระหนี้ของเธอในช่วงสามเดือนทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์โดยมีรายได้ประมาณ 15,000 - 17,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ดับบลิวพีหญิงคนที่สามก็ยังคงอยู่หลังจากการชำระหนี้ของเธอในสองเดือนและยี่สิบวันได้รับประมาณ 15,000 ดอลลาร์ต่อเดือน 8 มันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและพวกเขา ไม่เป็นอันตรายจิตใจหรือร่างกายจากเวลาในออสเตรเลีย”

$ 15,000 x 12 เดือน = $ 180,000
$ 17,000 x 12 เดือน = $ 204,000

เนื่องจากการค้าประเวณีเป็นอาชญากรรมรายได้เหล่านี้ผิดกฎหมายทำให้พวกเขาต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการฟอกเงิน

ยังคงต้องทำอีกมาก สาม ป.ล. : การคุ้มครองการฟ้องร้องและการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินคดีการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ นี่เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยม P ที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขาคือการป้องกัน สโลแกนของฉันตามที่อ้างถึงการฉ้อโกง แต่ถือเป็นความจริงต่ออาชญากรรมทุกประเภทคือการป้องกันดีกว่าการตรวจจับและหรือการสอบสวน การป้องกันหมายถึงการศึกษาผ่านโครงการสร้างความตระหนักรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยรวมและการรณรงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางของอาชญากรโลภเช่นกลุ่มที่อธิบายไว้ในบทความนี้